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日 時 平成28年10月20日（木）午後5時
場 所 機械振興会館1階102号室
出席者
理 事：会長 佐藤健一，次期会長 篠原弘道，大石進一，中沢正隆，森川博之，小林岳彦，辻 ゆかり，本島邦明，喜多泰代，伊東 匡，高田潤一，山尾 泰，杉山一雄，永妻忠夫，石川悦子，津田俊隆，江村克己，植松友彦，村田正幸，大橋弘美，坂井修一，今井 浩，守倉正博，植之原裕行，中村裕一（Web）
（理事数：27名 出席理事：25名 欠席理事2名（安浦寛人，淺谷耕一））
監 事：小川恭孝（欠席監事：山本博資）
説明者：池内哲之（議題7のみ）
事務局：蓑毛，喜多，鈴木，依田，水橋，野崎，酒井，永井
議事に先立ち，司会の小林総務理事から理事総数27名中，本日の出席理事が25名で理事会成立条件である理事総数の過半数であることを確認し，第5回理事会は成立した旨報告があった．
1．平成29年度役員推薦候補者【審議】
小林総務理事から，平成29年度役員理事会推薦候補者候補が提案され，満場一致でこれを承認した．なお，改選される副会長候補者2名については次期会長の提案に基づいて，理事会として推薦することとした．
2．フェローノミネーション委員会構成【審議】
小林総務理事から，永妻調査理事を委員長とするフェローノミネーション委員会構成案が提案され，満場一致でこれを承認した．
3．東海支部規程の改正【審議】
小林総務理事から，新たに次期支部長の役職を設ける旨の東海支部規程の改正が提案され，満場一致でこれを承認した．
4．各委員会委員の交代（案）【審議】
下記の交代を満場一致で承認した．（敬称略）
(１) 関西支部委員の交代
｛退任｝松居真一（パナソニック）→｛新任｝押切正浩（パナソニック）
(２) 会誌編集委員会委員の交代
｛退任｝高野光司（日本IBM）→｛新任｝中野大樹（日本IBM）
5．電子情報通信学会創立100周年宣言について【審議】
江村企画戦略室長から，電子情報通信学会創立100周年宣言案が説明され，最終稿については会長，次期会長に一任することが満場一致で承認された．
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